一個以「假投資、真詐財」為手法的跨境詐騙集團，在海外設置機房招募台灣成員，再透過通訊軟體群組誘騙民眾匯款，受害者遍及全台、詐騙金額逾新臺幣2億元。檢方日前偵結，依加重詐欺、洗錢及參與犯罪組織等罪嫌起訴32人。
檢方調查，集團分工細密，有人負責在社群平台投放假投資廣告，有人扮演「分析師」、「助教」在群組中帶單，另有車手與收簿手負責提領款項與收購人頭帳戶，再將贓款層層轉匯、兌換虛擬貨幣後流向海外。
起訴書指出，集團成員以網際網路對公眾散布詐騙訊息，且三人以上共同犯案，涉犯刑法第339條之4加重詐欺罪；由於機房設在境外、詐騙金額龐大，詐欺犯罪危害防制條例另有加重處罰規定。檢方認為主嫌犯後飾詞卸責、未賠償被害人，請求法院從重量刑。
檢方也呼籲，民眾若在網路上看到「保證獲利」、「穩賺不賠」等投資廣告務必提高警覺，並可撥打165反詐騙諮詢專線查證；任意交付帳戶給他人使用，也可能觸犯洗錢防制法。
