#洗錢標籤

「你的帳戶涉及洗錢案，我們要依法進行監管。」近來假冒檢警的詐騙手法再度猖獗，不少民眾接到自稱「健保署」、「警察」再轉接「檢察官」的電話，最後被騙交出存款與提款卡…

一個以「假投資、真詐財」為手法的跨境詐騙集團，在海外設置機房招募台灣成員，再透過通訊軟體群組誘騙民眾匯款，受害者遍及全台、詐騙金額逾新臺幣2億元。檢方日前偵結，…

為配合國際防制洗錢要求，公司法要求公司每年定期將董事、監察人、經理人及持股超過10%股東的資料，以電子方式申報至經濟部指定的資訊平台，資料有變動時應於15日內更…